1个要紧鼓励

  1.1届董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、地位较高的设法对付人员确保新闻C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的保持健康或很好地忽略,目录的可靠性、个人和协同妨碍的正确和详尽的性。

  1.2本公司第五届董事会第七次集合于2008年10月24日关心度过了本公司《2008年第三四分之一成绩报告单》。列席集合的15名董事会围攻,亲自列席集合的董事13名围攻,列席集合的董事2人,执政的:杨向东董事付托冯军元董事列席集合并果断,许善达董事付托肖微董事列席集合并果断。

  1.3本公司第三四分之一财务成绩报告单不审计。

  1.4公司董事长高国福教师、首座财务官吴大传教师、首座精算师池晓磊夫人,副总经理主任会计师王莹夫人,、详尽的。

  公司2大根本保持健康

  2.1大会计最高纪录和财务指标

  单位:人民币百万元

  2008年

  9月30日

  2007年

  12月31日

  本成绩报告单航空站比头年度腊尽冬残增减(%)

  总资产

  310,369

  309,010

  0.4

  引起者权益(或产权证券持有者权益)(脚注)

  49,095

  62,807

  (21.8)

  归属于股票上市的公司产权证券持有者的每股净资产(元)

  6.38

  8.16

  (21.8)

  2008年1-9月

  头年同步性增减

  经纪运动发作的净资产流动

  22,838

  61.6

  每股经纪运动发作的净资产流动(元)

  2.97

  40.8

  2008年

  7-9月

  2008年

  1-9月

  本成绩报告单期头年同步性增减

  归属于股票上市的公司产权证券持有者的净赚/净盈余 (正文)

  (1,636)

  3,876

  (184.9)

  根本每股进项(元) (正文)

  (0.21)

  0.51

  (175.0)

  体谅非惯常利害后每股根本进项(YAA) (正文)

  (0.21)

  0.50

  (175.0)

  稀释的每股进项(元) (正文)

  不安置

  不安置

  不安置

  片面摊薄净资产进项率(%)(正文)

  (3.33)

  7.89

  缩减9.51个百分点

  体谅非惯常利害后片面摊薄净资产进项率(%)(正文)

  (3.32)

  7.75

  缩减9.51个百分点

  非惯常利害为设计情节

  2008年(1-9)月

  体谅方式:结成推理

  用双手触摸、举起或握住非流动本钱

  123

  除是你这么说的嘛!费外的营业费净数

  (29)

  体谅少数沙司的盈亏和所得税

  (24)

  顾及

  70

  注:填写可归属于公司权益股产权证券持有者的最高纪录。。

  公司2大根本保持健康(续)

  2.2成绩报告单航空站产权证券持有者总人数及流行音乐十大畅销唱片无穷的售学期产权证券持有者持股保持健康表

  单位:股

  成绩报告单航空站产权证券持有者总额(户)

  310,871

  无穷的售学期下流通工夫股前十大产权证券持有者

  产权证券持有者姓名(全名)

  航空站无穷的流通工夫股数

  品种

  工商倾斜飞行-上海50型交换吐艳样品联系封锁基金

  15,559,540

  A股

  柴纳工银瑞信感情评价产权证券型联系封锁风趣的倾斜飞行

  13,760,534

  A股

  柴纳开士米羊毛织品的上海和深圳300样品联系封锁倾斜飞行

  11,202,190

  A股

  同德联系封锁基金

  11,115,573

  A股

  柴纳优美的体型倾斜飞行-工银瑞信特殊红利产权证券型联系封锁

  9,065,166

  A股

  柴纳倾斜飞行-嘉实保养净增值经商联系封锁基金

  7,826,080

  A股

  柴纳优美的体型倾斜飞行-工银瑞信温和的生长股权封锁

  7,547,696

  A股

  陈述社会管保基金的106种结成

  6,499,673

  A股

  工行华安小盘生长产权证券封锁基金

  5,864,201

  A股

  柴纳嘉实主观精选混合型联系封锁基金倾斜飞行

  5,706,559

  A股

  3件次要争论点

  3.1大计算报表物品、财务指标实体使多样化的事实及认为

  自找麻烦不安置

  单位:人民币百万元

  财务状况表物品

  2008年

  2007年

  变化纬度

  使多样化的次要认为

  货币资产

  16,450

  23,622

  (30.4)

  时点方程式

  市性金融融资

  1,388

  2,463

  (43.6)

  推销术封锁与公允评价变化

  补进返售金融融资

  1,728

  5,500

  (68.6)

  短期资产被挤出事情

  应收信任额外费用

  3,762

  2,267

  65.9

  创建生长的工夫点

  应收信任分保信任

  2,256

  1,444

  56.2

  创建生长的工夫点

  应收信任利钱

  5,231

  3,393

  54.2

  不易挥发的进项封锁增长

  分保不妥妨碍预约

  3,874

  2,966

  30.6

  事情增长

  狂妄的质押信任

  634

  442

  43.4

  事情增长

  存出本钱确保金

  1,518

  998

  52.1

  管保分店本钱净增值

  在建工程

  2,095

  454

  361.5

  新购买办公楼

  递延所得税资产

  2,413

  5

  48,160.0

  可体谅暂时平衡增添

  那个资产

  5,241

  1,439

  264.2

  时点方程式

  拉平回购金融融资款

  925

  11,788

  (92.2)

  短期本钱结合

  预收额外费用

  1,044

  2,150

  (51.4)

  时点方程式

  经纪费和经纪费

  1,046

  804

  30.1

  事情增长

  周旋分保信任

  2,971

  1,608

  84.8

  事情增长

  周旋抵消款

  1,497

  1,137

  31.7

  事情增长

  周旋保单特殊红利

  3,821

  2,779

  37.5

  事情增长

  狂妄的储蓄金及封锁款

  3,454

  7,103

  (51.4)

  存款保养结束

  递延所得税义务

  1

  3,671

  (100.0)

  暂时减免赋税给予平衡

  本钱公积

  34,013

  49,284

  (31.0)

  能找到的金融融资公允评价的缩减和推销术

  未分配送还

  6,513

  4,947

  31.7

  成绩报告单期送还增长

  3件次要争论点(续)

  3.1大计算报表物品、财务指标实体使多样化的事实及认为(续)

  单位:人民币百万元

  送还表物品

  2008年

  2007年

  变化纬度

  使多样化的次要认为

  已赚额外费用

  68,011

  46,094

  47.5

  事情增长

  管保事情给予

  76,817

  54,185

  41.8

  事情增长

  分额外费用给予

  54

  33

  63.6

  事情增长

  封锁进项

  14,818

  21,602

  (31.4)

  股权封锁商业界的枯萎与联系用双手触摸、举起或握住的缩减

  公允评价给予变化(盈余)

  (695)

  399

  (274.2)

  市性金融融资公允评价的使还原及此类封锁的推销术

  汇兑走慢

  (122)

  (213)

  (42.7)

  外汇资产缩减

  抵消给予

  (25,116)

  (12,683)

  98.0

  扩充事情级别、全额报应增添

  偿付给予

  3,098

  1,951

  58.8

  补偿增添

  摊回管保妨碍预约

  1,156

  563

  105.3

  事情增长

  保单特殊红利给予

  (2,003)

  (825)

  142.8

  以股息为根底的事情增长和增添策略性额外令人高兴的事情

  费和佣钱给予

  (5,621)

  (4,012)

  40.1

  事情增长

  资产减值预备的预备

  (3,602)

  (93)

  3,773.1

  增添金融融资减值为设计情节

  营业外给予

  136

  17

  700.0

  用双手触摸、举起或握住资产进项

  营业外给予

  (42)

  (30)

  40.0

  增添公益典赠

  所得税费

  839

  (1,289)

  (165.1)

  缩减应上税所得额

  3.2 很好地事项的取得进展、支配及诡计剖析阐明

  √安置 不安置

  新增压涡轮青海子公司:进一步地扩张物管保商业界,经柴纳保监会认可,大埔管保公司青海子公司正式成立。

  3.3 公司、产权证券持有者和实践把持人的业绩行情

  √安置 不安置

  我公司H股发行为设计情节:本公司H股发行未在2007年第七次暂时产权证券持有者大会果断认可的年有效期内(即2008年9月14日过去的)吃光。公司接下去H股发行为设计情节须经产权证券持有者再认可。

  3.4预测年首至下一成绩报告单期航空站的累计净赚可能性为盈余或许与头年同步性相形发作大纬度变化的警示及认为阐明

  安置 √不安置

  3件次要争论点(续)

  3.5联系封锁

  √安置 不安置

  单位:人民币百万元

  序号

  联系

  行为准则

  简化

  终极持股

  (百万股)

  初始封锁概略

  收支决算评价

  初始存款评价(注2)

  会计核算科目

  1

  600837

  海通联系(脚注1)

  160

  2,870

  3,443

  4,394

  可供拍卖金融融资

  2

  000001

  A的吃水功劳

  72

  1,781

  1,077

  不安置

  可供拍卖金融融资

  3

  510050

  华夏50ETF

  303

  855

  565

  不安置

  可供拍卖金融融资

  180

  367

  336

  不安置

  市性金融融资

  4

  377010

  上投希腊字母的第一个字母

  155

  588

  565

  不安置

  可供拍卖金融融资

  5

  240009

  Hua Bao的地位较高的生长

  213

  500

  342

  不安置

  可供拍卖金融融资

  66

  100

  107

  不安置

  市性金融融资

  6

  601398

  工商倾斜飞行

  88

  337

  383

  715

  可供拍卖金融融资

  7

  000021

  柴纳经济增长的次要

  129

  190

  196

  不安置

  可供拍卖金融融资

  101

  150

  154

  不安置

  市性金融融资

  8

  100020

  富国的义卖评价

  472

  400

  320

  不安置

  可供拍卖金融融资

  19

  25

  13

  22

  市性金融融资

  9

  600050

  柴纳联通

  57

  355

  311

  不安置

  可供拍卖金融融资

  10

  500009

  基金安顺

  335

  493

  304

  不安置

  可供拍卖金融融资

  注1:海通联系于2008年家具了2007年度的送还分配及本钱公积转增股票的预调,虽有公司缺少增添封锁,C股的美国昆腾公司。

  注2:初始名称不安置。初泉的增添。

  柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司

  法定代理人:高国福

  2008年10月24日

  联系行为准则:601601 联系简化:柴纳增压涡轮 (601601,产权证券吧)公报编号:临2008-039

  柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司

  DIR董事会第五届第七次集合公报

  要紧鼓励

  董事会和公司合奏董事确保、给错误的劝告性的保持健康或很好地忽略,目录的可靠性、个人和协同妨碍的正确和详尽的性。

  第五届董事会第七次集合在上海召集。。集合由高国福董事长掌管。列席集合的15名董事会围攻,亲自列席集合的董事13名围攻,列席集合的董事2人,执政的:杨向东董事付托冯军元董事列席集合并果断,许善达董事付托肖微董事列席集合并果断。咱们的相当多的掌管和地位较高的设法对付人员接合处了集合。。列席这次董事会适合法定人数请。,集合本着美国的有关规则停止。。董事会关心与果断,构成以下集合果断:

  一、关心度过了《计划中的<柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司2008年第三四分之一成绩报告单>的手势》

  果断比分:符合15票,反0票,弃权0票

  二、计划中的向柴纳爱好和平的人寿管保公司增加树干的手势是深思的。

  果断比分:符合15票,反0票,弃权0票

  符合本公司和柴纳爱好和平的人寿管保树干股份有限公司(下称“增压涡轮寿险”)那个产权证券持有者对增压涡轮寿险停止增加树干。

  我公司持其中的一做切片产权证券总额为3支。,500,000,000股,通俗的5名产权证券持有者,该公司承认3的树干。,430,398,752股,持股求出比值为98.0114%,沈能(分类)树干股份有限公司持股19,057,770股,持股求出比值为0.5445%,云南云南红塔分类树干股份有限公司持股12,500,000股,持股求出比值为0.3571%,上海国家资产设法对付有限妨碍公司、上海烟叶(分类)公司持股19,021,739股,持股求出比值为0.5435%。

  这项人寿管保将增添1的命运,600,000,000股,涨幅为每股5元,增加树干吃光后,树干总额为5,100,000,000股。大埔人寿管保公司引起产权证券持有者(合计5人)可能净增值。,产权证券持有者不题词增加树干或许不交纳本钱金的,那个愿题词的产权证券持有者将题词。

  三、关心度过了《计划中的<柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司胸怀审计任务规则>的手势》

  果断比分:符合15票,反0票,弃权0票

  四、关心度过了《计划中的<柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司公司管理专项运动整改成绩报告单>的手势》

  果断比分:符合15票,反0票,弃权0票

  五、关心度过了《计划中的<柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司递延额外令人高兴的事情体系>的手势》

  果断比分:符合15票,反0票,弃权0票

  本公报。

  柴纳爱好和平的管保(分类)树干有限董事会

  10月27日,二,八

  联系行为准则:601601 联系简化:柴纳增压涡轮 公报号:临2008-040

  柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司

  四个届第五届集合果断公报

  要紧鼓励

  中西部及东部各州的县议会和公司的引起监事确保、给错误的劝告性的保持健康或很好地忽略,目录的可靠性、个人和协同妨碍的正确和详尽的性。

  公司第五届中西部及东部各州的县议会四个次集合召集。。集合由马国强监事长掌管。列席集合的中西部及东部各州的县议会5名围攻,亲自列席集合的4位监事,列席集合的中西部及东部各州的县议会1名围攻,执政的:袁松文管理者付托宋俊翔管理者接合处。本公司做切片地位较高的设法对付人员列席了集合。这次中西部及东部各州的县议会集合列席人数适合法定人数请,集合本着美国的有关规则停止。。会议代表的关心和果断,构成以下集合果断:

  一、关心度过了《计划中的<柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司2008年第三四分之一成绩报告单>的手势》

  果断比分:符合5票,反0票,弃权0票

  在公司2008年第三四分之一成绩报告单度过董事会关心的根底上,中西部及东部各州的县议会思惟:1、公司2008年第三四分之一成绩报告单的编制和复核顺序适合法度、行政规章和ASSO条目的规则;2、该公司在2008第三四分之一的成绩报告单失实。、正确、片面反曲公司的实践保持健康;3、在增加这一反对的理由过去的,在定员中缺少违背保密能力规则。。

  二、关心度过了《计划中的<柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司公司管理专项运动整改成绩报告单>的手势》

  果断比分:符合5票,反0票,弃权0票

  本公报。

  柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  10月27日,二,八

  联系行为准则:601601联系简化:柴纳增压涡轮号码:临2008-041

  柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司

  公司管理专项运动整改成绩报告单

  要紧鼓励

  董事会和公司合奏董事确保、给错误的劝告性的保持健康或很好地忽略,目录的可靠性、个人和协同妨碍的正确和详尽的性。

  按照柴纳联系监督设法对付使服役《计划中的公司管理专项运动公报的使充满》(柴纳证监会公报[2008]27号)的请和上海证监局的详细摆设,公司对公司的特殊运动停止了自查。,并于2008年7月10日外面发表了《柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司公司管理专项运动自查成绩报告单和整改为设计情节》。后来的,按照这一特殊事变的请,公司仔细实现证监会现场任务。,对公司本人的反省和成绩停止整改。。

  公司自检和现场反省中瞥见的成绩:

  一、公司需求持续上进公司的体系优美的体型,包罗筹资设法对付体系、孤独董事的任务体系。

  整改措施:

  1、基金设法对付体制

  说明和增大筹资的运用和设法对付,按照公司条例、《联系法》、最早的公功劳行产权证券上市设法对付办法、《股票上市的公司联系发行设法对付办法》、计划中的提早运用资产的成绩报告单的规则。、《计划中的进一步地说明股票上市的公司募集资产运用的使充满》、上海联系市所联系市所上市规则、SH股票上市的公司募集资产设法对付规则、说明性文献的规则和规则,公司放弃了柴纳爱好和平的管保(分类)股份有限公司的,第五届BOA六年级届集合关心并认可了该方式。,它现时见效了。。

  2、孤独董事任务体系

  增大方针决策的科学性和民主国家性,谨慎使用中小产权证券持有者的法定利息,按照公司条例、计划中的创建L公司孤独董事体系的领导反对的理由、《股票上市的公司管理表演》、计划中的说明管保公司管理作文的领导反对的理由、管保公司孤独董事设法对付暂行办法、管保董事会运作表演,公司放弃了柴纳爱好和平的的孤独董事体系,六年级届集合关心并认可了任务体系。,它现时见效了。。

  二、公司需求进一步地创建家具细则和任务连贯。,深化仔细地扩张物各项任务。

  整改措施:

  1、很好地新闻胸怀互换的设法对付体系按照证监会《股票上市的公司新闻发表设法对付办法》和《公功劳行联系的公司新闻发表编报规则第4号—管保公司新闻发表特殊规则》、上海产权证券市所产权证券上市规则的基准请,本公司放弃了《柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司A股暂时成绩报告单任务管理》,公司胸怀次要新闻的企图、复核一道菜和相干的中期成绩报告单任务顺序已被遵守。。本任务顺序已作为本公司胸怀体系家具。。2、增强封锁者相干设法对付的封锁者相干设法对付规则,上进沟通和交流的连贯,本公司在《柴纳爱好和平的管保(分类)树干股份有限公司封锁者相干设法对付体系》的根底上放弃了《大众封锁者推介、承认体系与封锁者相干妨碍制,创建多通路封锁者沟通机制。是你这么说的嘛!两个体系已正式家具为TH的胸怀说明。。三、胸怀审计体系未向董事会针对。。整改措施:增强公司胸怀审计任务,公司执行多重的集合设法对付改造,在此根底上,放弃了胸怀审计的根本体系。,《胸怀审计任务条例》。该任务规则经2008年10月24日本公司第五届董事会第七次集合关心度过,它现时见效了。。四、公司引起,做切片肥料运用权证或房屋引起权证明还没有现金的。整改措施:表示保留或保存时用2008年9月30日,我国引起管保公司合格率超越93%,与上市工夫相形剧照进一步地的上进。。两份证明不详尽的或肥料运用权由,我公司正有力的促进身份验证任务;某些人很难做校样。,该公司还有力的向使分裂政府商量。。改组任务,本公司已装设本分类之首座财务官为R,符合延续精馏。度过公司管理的特殊运动,咱们公司进一步地增强了基准推拿的觉悟。、增大公司管理程度。接下去,公司将持续求助于上进公司GOV。,遵守相干法度法规,有力的促进公司管理任务。柴纳爱好和平的管保(分类)树干有限董事会10月27日,二,八

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