福建长垣封锁市场占有率股份有限公司2003年度股票控制者大会导致公报

  公司和董事会权杖担保开腰槽A的确凿性。、正确与使完满性,公司的虚伪记载、给错误的劝告性声称或重要的不予使用和共同责任。

一、讨论用电话传单与列席

we的所有格形式公司是在2004年6月28日午前9:30在抚州市东大街123号航空大厦讨论室聚集2003年度股票控制者大会,列席讨论的4名股票控制者,1亿1545万股代表市场占有率,有开票的公司的市场占有率总额,忍受公司条例和公司条例的规则。讨论由董事会主席何耳涛教练机掌管。。

二、审察提案

1、就采取公司2003岁入的慎重的,9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

2、深思经过《公司2003届董事会公告》,9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

3、深思经过《公司2003届中西部及东部各州的县议会公告》,9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

4、深思经过200年度公司决算表及利润分配突出,作为走慢的比分,2003年度无利润分配,无资本形成,出发走慢后的某年级的学生。9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

5、深思和经过修正《公司条例》的钞票,9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

6、中越公司展期合同钞票的深思与经过,中秦万信会计职业事务所续聘审计公司FI,9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

7、它还缺少经过收买海南通奥财务状况市场占有率的钞票。,0份答应票,0股支持付诸表决,1亿1545万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额100%;本公司第二份食物大股票控制者神龙国际封锁股份有限公司近期已收买了海南通澳财务状况开发封锁股份有限公司60%股权,神龙国际封锁股份有限公司,由于海南通澳财务状况开发封锁股份有限公司所相当国民间的航空站和内陆的污染厂计划还在开发、固定环绕,缺少发生效益,提案被耽搁或推迟的工夫了。,当计划授权证陈化时,中止审批、组织相关性审核,使完满的股票上市的公司与股票上市的公司暗中的买卖。

8、公司采取积聚开票法选举权王晓宁教练机为董事。,1亿7318万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额150%,0股支持付诸表决,0弃权;

9、公司是经过积聚开票选出的。,钟宝佳教练机缺少被选为公司的董事。,0份答应票,0股支持付诸表决,0弃权;

10、公司是经过积聚开票选出的。丁金标教练机任职公司孤独董事,1亿7317万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额150%,0股支持付诸表决,0弃权;

11、本公司中西部及东部各州的县议会在讨论上礼物建议四项预备和估计亏累。(情节详见2004年4月30日《证券时报》),深思和经过讨论,9295万份答应票,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额,0股支持付诸表决,2250万弃权,列席股票控制者大会付诸表决的市场占有率总额;

三、律师流出的法度启发书。

这次股票控制者大会由福建君立糖衣陷阱江日华律师流出法度启发书。

律师以为,效用控制者大会的聚集、用电话传单顺序适合公司条例和别的相关性法度。、法规、公司的正常化寄给报社和规章,开票人资历与股票控制者付诸表决顺序。(附上全文)

四、备查寄给报社

1、经与会董事、股票控制者大会签字的导致;

2、福建君立糖衣陷阱为这次股票控制者大会流出的法度启发书(2004)律非/JR第001号。

本公报。

福建省长垣市场占有率有限董事会

2004年6月28日

福建骏利法度公司

就福建长垣封锁市场占有率股份有限公司2003年度股票控制者大会的法度启发书

致:福建长垣封锁市场占有率股份有限公司

福建君立糖衣陷阱(以下约分“本所”)接待福建长垣封锁市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)付托,装设江日华律师(以下约分“本所律师”)列席公司2003年度股票控制者大会,按照《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的证券法、奇纳河证券人的监督管理委任《股票上市的效用控制者大会投机启发》(以下约分“法度和正常化寄给报社”)和公司条例的有关规则,宣告这一法度启发。

律师状况

1、公司担保开腰槽曾经向本所律师供应了为宣告这一法度启发所本质的的真实、使完满、无效的原始封面气质、重复气质。

2、公司担保开腰槽其所供应的重复气质或许硬拷贝与独创的四脚着地的。

3、本法度启发仅为效用控制者大会的行动。,过失为了相当别的行动。

4、该研究工作实验室的律师不授权证相当人作出解说。。

5、《法度启发书》两份,具有平行法度效力。

一、聚集股票控制者周年纪念的大会、用电话传单顺序

董事会于2004年5月28日在《证券时报》上见报了《聚集2003年度股票控制者大会的传单》。董事会已宣告闭会工夫。、投资、需求思索的事项、列席讨论、股票控制者(或代劳人)加入登记簿办法及登记簿日期、公司前卫、联系电话、股票控制者权益登记簿日传单。

今年股票控制者大会于2004年6月28日午前9聚集。:30在抚州市东大街123号航空大厦14层讨论室聚集,讨论由何耳涛教练机掌管。。

发现证,we的所有格形式的律师以为聚集股票控制者周年纪念的大会、用电话传单顺序适合法度和正常化寄给报社、公司条例的有关规则。

二、受托公司资历的法度效力

列席讨论的股票控制者和代劳人

列席讨论的4名股票控制者(或代劳人),所持或(代劳)市场占有率总额11545万股,效用总额。

列席讨论的股票控制者(或代劳人)均为2004年6月21日后部3:00买卖完毕后在奇纳河证券登记簿结算股份有限公司深圳分行登记簿在册、效用的股票控制者(或完整标明的股票控制者代劳人)。

到一边两位会议代表

此外东部参与讨论,公司董事、监事、董事会大臣、公司记住的相当高级管理人员和律师。

发现证,律师以为今年参与人的资历。、公司条例的规则,这是合法无效的。

三、年度股票控制者大会付诸表决顺序

某年级的学生一度的股票控制者大会开票经过开票付诸表决。:

1、公司2003岁入

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

2、《公司2003届董事会公告》

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

3、《公司2003届中西部及东部各州的县议会公告》

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

4、200年度公司决算表及利润分配突出

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

5、公司重申中秦万信会计职业事务所的钞票。

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

6、海南通奥财务状况发展市场占有率股份有限公司股权收买钞票

弃权1亿1545万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置100%;

7、《董事会变动条例草案》

(1)就周敏凯、李光青辞去公司董事职责。,林欣天辞去公司孤独董事问询处。

股票控制者讨论由周敏凯教练机经过、李光青教练机辞去公司董事职责。,林欣天教练机辞去了C公司的孤独董事职责。。

(2)就王晓宁的选举权、钟宝佳是公司的董事。,丁金彪作为孤独董事。

董事申请求职者王小宁教练机开腰槽答应票股数17318万 股,占列席讨论股票控制者有开票市场占有率总额的150%;0股支持票;0股弃权;

董事会申请求职者钟宝佳教练机收到0份答应书。,列席讨论的股票控制者开票总额;0股支持票;0股弃权;

孤独董事申请求职者丁金标教练机开腰槽答应票股数17317 万股,占列席讨论股票控制者有开票市场占有率总额的150 %;0股支持票;0股弃权;

股票控制者大会经过王晓宁教练机的一次选举权。,丁金彪教练机是该公司的孤独董事。。

8、《公司条例修正条例草案》

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

9、建议四项预备和估计亏累。

答应2人,代表9295万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

弃权2250万股,股票控制者控制开票市场占有率总额的会计职业处置;

这一建议是一个人思索董事会的成绩。。

发现证,公司法律顾问以为公司在一个人计划中逐项开票。,唱票、计票、接管票价的做事方法适合法度规则、公司条例规则,年度股票控制者大会付诸表决顺序合法无效。

四、总结启发

本下正路,we的所有格形式的律师以为:效用控制者大会的聚集、用电话传单顺序适合公司条例和别的相关性法度。、法规、公司的正常化寄给报社和规章,开票人资历与股票控制者付诸表决顺序。

福建君立宪度公司糖衣陷阱:江,日本,奇纳河

两个00,6月28日,四

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