弥补纸张加密:200054 弥补纸张略语:建摩B 公报号:2017-042

重庆新生事物骑摩托车股票股份有限公司

2016届配偶大会决议公报

公司和董事会的懂得分子都确保了我的真实情节。、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很多的忽略。

  要紧指明:配偶大会缺席说辞。,先前配偶大会决议缺席变动。

  一、相遇聚集与列席

重庆新生事物骑摩托车股票股份有限公司2016年度配偶大会采用现场相遇与广播网开票列席相遇相结合方法集合,极小的如次:

  ㈠ 集合时期及地皮

  现场相遇时期:2017年5月25日午后14:00;

建造工地会场:公司102层的相遇室

广播网开票时期:

  1、开票经过深圳弥补纸张买卖所贸易体系的时期。:2017年5月25日午前9点30分11分30分,午后13:00-15:00。

  2、经过深圳弥补纸张买卖所互联网网络开票零碎开票的时期为2017年5月24日午后15:00至5月25日午后15:00时期的恣意时期。

  ㈡ 聚集人:董事会

  ㈢ 节目掌管人:董事长吕红献

  ㈣ 这次配偶周年纪念的大会适合关系到法度条例。、行政规章、必须穿戴的、公司的正常化弥补免费入场券和规章。

  ㈤ 相遇列席使适应

  1、配偶列席率

有10名鉴定合格代表列席现场开票。,代表人数为90人。,075,201股,有投票权的公司的股票总额。

  内侧,3大配偶(非货币股)代表,代表人数为88人。,875,000股,有投票权的公司的股票总额;陌生配偶7名(货币股),代表人数为1人。,200,201股,有投票权的公司的股票总额1.01 %。

  内侧,列席相遇的配偶和配偶获鉴定合格,代表人数为90人。,065,201股,有投票权的公司的股票总额;分担者广播网开票列席相遇的配偶1名,代表人数为1人。0,000股,有投票权的公司的股票总额0.008 %。

  内侧,中小出资者(独自或协同持股配偶的机灵),代表人数为5人。,168,951股,有投票权的公司的股票总额。

  2、公司董事、监事、重庆索通法度公司优级代理商罗唯、王秀江的求婚者列席了相遇。。

  二、手势尊敬投票表决使适应

配偶大会投票表决是以无准备地投票表决为根底的。,逐项逐项投票表决,囫囵手势经过了尊敬。,极小的开票归结为如次:

  ㈠ 董事会2016长年累月会尊敬经过。。

李丁青,公司的孤独董事、王军、彭珏、刘志强向董事会使求助于了《孤独董事2016年度述职说闲话》,并在这次配偶大会上颁发申明。

开票使适应

  ■

  ㈡ 尊敬经过了《2016年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话》。

开票使适应

  ■

  ㈢尊敬经过了《2016年度说闲话全文及年度说闲话摘要》。

开票使适应

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  ㈣尊敬经过了《2016年度利润分配预案》。

开票使适应

  ■

  ㈤ 尊敬经过了《在流行做成某事公司2017年度估计日常关系买卖的手势》。

本打算触及配偶作为Chongq的界分配偶。,代表人数为84人。,906,250股,它弃权开票投票表决该法案。。相遇上非关系配偶投票表决如次:

  ■

六尊敬和经过《公司外来的批准手势》。

本打算触及配偶作为Chongq的界分配偶。,代表人数为84人。,906,250股,它弃权开票投票表决该法案。。相遇上非关系配偶投票表决如次:

  ■

  本手势通行无效投票权股票总额的2/3结束经过。

七尊敬并经过手势告知已收到。

开票使适应

  ■

八《董事会投票权条例草案》,该法案以积聚开票的设计一个版式举行投票表决。。

  1、非孤独董事投票权

  吕红献博士获选八分音符届董事会董事,开票归结为如次:

  ■

  叶玉新博士获选八分音符届董事会董事,开票归结为如次:

  ■

于文彪博士获选为八分音符届董事会局长,开票归结为如次:

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范爱俊博士获选为八分音符届董事会局长,开票归结为如次:

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周永强博士被选为八分音符届董事会主席。,开票归结为如次:

  ■

  郝琳博士获选八分音符届董事会董事,开票归结为如次:

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  2、孤独董事投票权

深圳弥补纸张买卖所缺席弥补食宿李丁青博士肩部董事会分子。、王俊博士、彭珏女朋友、刘志强博士对该公司的孤独董事做出计划暗示不同。。

李丁青博士被选为八分音符届董事会孤独董事,开票归结为如次:

  ■

  王俊博士获选八分音符届董事会孤独董事,开票归结为如次:

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彭珏女朋友获选为孤独董事会八分音符届董事会孤独董事,开票归结为如次:

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刘志强博士被选为八分音符届董事会孤独董事,开票归结为如次:

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九《中西部及东部各州的县议会变动投票权条例草案》,积聚开票投票表决。

吕翠伟女朋友被选为董事会八分音符届相遇的监事。,开票归结为如次:

  ■

陶旭倩博士被选为董事会八分音符届相遇的监事。,开票归结为如次:

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吴海文博士被选为董事会八分音符届相遇的监事。,开票归结为如次:

  ■

该打算的情节详载于4月28日20弥补纸张时报。、《香港有经济效益的的新闻报》与公司公报。

  三、求婚者期的法度暗示书

本公司配偶大会的全过程是罗唯,Chong。、王秀江亲眼目睹了求婚者的见证。,聚集配偶大会、法学顺序的资历和投票表决顺序、法规、规章、公司次要法规,配偶大会决议为法定配偶大会决议。。

  四、备查弥补免费入场券

  ㈠ 董事会签字并告知已收到配偶大会决议

  ㈡《重庆索通求婚者事务所在流行做成某事重庆新生事物骑摩托车股票股份有限公司2016年度配偶大会的法度暗示书》[索通所(律)字第17lwei/wxjiang052501号]

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5月26日,二,17

  弥补纸张加密:200054 弥补纸张略语:建摩B 公报号:2017-044

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八分音符届董事会第一流的相遇公报

公司全体分子及其董事会均为配偶弥补批准。、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很多的忽略。

2017年5月15日,公司将供传阅的八分音符届董事会第一流的相遇。2017年5月25日午后,相遇将在公司的相遇室集合。。相遇应是董事会的11名分子。,10人,1付托。列席相遇的有吕红献、叶玉新、于文坚、范爱军、周勇强、邓刚、李定庆、王军、彭珏、刘志强;董事郝琳月动差在外付托董事邓刚对这次相遇供传阅的中所列手势代替行使批准的投票权;公司监事及静止优级使用人事部门列席了相遇。。相遇由董事长吕红献掌管。相遇的聚集和聚集适合关系到法度和法规。、法规的规则,相遇是合法无效的。相遇尊敬经过:

  一、投票权吕红献博士为公司八分音符届董事会董事长。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  二、范爱俊博士续任公司总代理商。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  三、总代理商弥补食宿,张翔东董事会的更迭、薛刚一博士、张国凤博士、邓贤明博士、曹博士是公司的副总代理商。;续聘薛刚一博士为公司财务负责人。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

张翔东博士的简历:

张向东,男,生于1974年5月,思想准备做成某事研究生教育,有经济效益的教员学衔。曾任建造业(敲钟)股份有限公司34届植物技术专家。、浇铸与技术动产部技术室主席、锻压植物伪造三段一节,公司工会主席,重庆建造在去市场买东西上出售某物股份有限公司在去市场买东西上出售某物人事部门,公司工会室主席、工会民主使用部次长,重庆新生事物工业界工会筹划使成群副领袖、工会副主席,公司工会副主席(掌管任务),重庆工程汽车空调设施总干事把授予、副总代理商。靠在上面的党委书记、纪委、副总代理商。

  薛刚一博士简历:

薛刚毅,男,生于1981年4月,财政本科,店员会计人员学衔。原建造业财务处预算室主席、公司大臣,公司财务处次长,Ltd重庆建造汽车空调设施股份有限公司财务处秘书官,重庆新生事物机电股份有限公司宝藏次长。靠在上面的副总代理商、财务负责人、董事会秘书官。

  张国凤博士简历:

张郭峰,男,生于1965年8月,机械工程中学毕业会考,优级机师学衔。任五厂44建造工程植物副主席、45植物主席、五厂副处长、器创造公司副代理商,重庆建造在去市场买东西上出售某物股份有限公司副总代理商,重庆工程汽车空调设施去市场买东西部主席、客户使用部秘书官、副总代理商。靠在上面的副总代理商。

  邓贤明博士简历:

邓明明西安,男,生于1965年8月,有经济效益的使用中学毕业会考,机师学衔。八届建造业(敲钟)C厂厂长,重庆新生事物车用空调设施器有限责任公司副代理商、技术部主席、创造秘书官,制造硬件冷藏箱装置次长,公司冷藏箱与环保办公室主席、机遇冷藏箱和冷藏箱秘书官,重庆建造汽车空调设施股份有限公司副总代理商。靠在上面的副总代理商。

曹博士的简历:

  曹兵,男,生于1971年3月,制冷空调设施专业中学毕业会考,机师学衔。他是建造业(敲钟)股份有限公司八厂的技术专家。,重庆建造在去市场买东西上出售某物股份有限公司在去市场买东西上出售某物人事部门,重庆建造汽车空调设施股份有限公司在去市场买东西上出售某物员、去市场买东西部副主席、客户使用部秘书官、副总代理商。靠在上面的副总代理商。

是你这么说的嘛!五位高管与本公司及其界分SHA关系到。,它不有产者公司的股票,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。,未发现存的《公司条例》第147条规则的不得肩部公司董事的使适应而且被奇纳河证监会处以刑罚去市场买东西禁入处分而且还没有破除的使适应,经过最高人民法院的网站和信誉,五位董事报考者变动从而产生断层欺骗的临终遗言进行人和MAI。。

  四、续聘薛刚一博士为董事会秘书官。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  五、主席弥补食宿,董事会投票权吕红献博士、范爱俊博士、李定庆博士、王俊博士为八分音符届董事会战术佣金委员,投票权吕红献博士为战术佣金主席委员。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  六、主席弥补食宿,董事会投票权李定庆博士、彭珏女朋友、吕红献博士、叶玉新博士为八分音符届董事会审计佣金委员,投票权李定庆博士为审计佣金主席委员。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  七、主席弥补食宿,董事会投票权王俊博士、刘志强博士、吕红献博士、范爱俊博士为八分音符届董事会弥补食宿佣金委员,投票权王俊博士为弥补食宿佣金主席委员。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  八、主席弥补食宿,董事会投票权彭珏女朋友、刘志强博士、吕红献博士、叶玉新博士为八分音符届董事会薪酬与估价佣金委员,投票权彭珏女朋友为薪酬与估价佣金主席委员。开票归结为是11票。、0票支持、0弃权。

  公司孤独董事就在流行做成某事公司聘用董事长及高管颁发批准暗示,极小的详见昔日揭示于《孤独董事暗示》,公报号:2017-046。

简历缺席极小的形容。,其简历详见2017年4月28日揭示于《在流行做成某事董事会换届投票权的公报》,公报号:2017-019。

本公报。

重庆新生事物骑摩托车股票有限董事会

5月26日,二,17

  弥补纸张加密:200054 弥补纸张略语:建摩B 公报号:2017-045

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苏比八分音符届市政服务机构第一流的相遇公报

公司全体分子及其中西部及东部各州的县议会确保其现实、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很多的忽略。

2017年5月15日,公司将供传阅的八分音符届中西部及东部各州的县议会的第一流的相遇。。2017年5月25日午后,相遇将在公司的相遇室集合。。相遇应是5的监事。,5人。吕翠伟,相遇的管理者、徐涛锋、吴海文、徐东霞、吴阳敏。相遇由中西部及东部各州的县议会主席吕翠微掌管。相遇的聚集和聚集适合关系到法度和法规。、法规的规则,相遇是合法无效的。相遇尊敬经过:

  《在流行做成某事投票权吕翠微女朋友为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会主席的手势》(简历详见2017年4月28日揭示于《在流行做成某事公司中西部及东部各州的县议会换届投票权的公报》,公报号:2017-035。开票归结为是5票。、0票支持、0弃权。

本公报。

重庆新生事物骑摩托车股票股份有限公司中西部及东部各州的县议会

5月26日,二,17

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